fincen перевод

• гос. упр., амер. сокр. от Financial Crimes Enforcement Network

• fincen files:    Файлы FinCEN
• файлы fincen:    FinCEN Files

Примеры

Больше примеров:   Следующая＞

The authority to administer the BSA has been delegated to the Director of FinCEN.
Правомочие по осуществлению ЗБТ было делегировано директору ФинСЕН.

During 2002, FinCEN conducted training courses independently, as well as with other agencies.
В течение 2002 года ФинСЕН проводила курсы подготовки персонала как самостоятельно, так и вместе с другими учреждениями.

FinCEN then provides these reports along with supporting analyses to appropriate law enforcement agencies for further investigation.
Затем ФинСЕН направляет эти сообщения вместе с вспомогательными анализами в соответствующие правоохранительные учреждения для проведения дальнейшего расследования.

In addition, FinCEN provides assistance to law enforcement investigations on request and proactively by analyzing the BSA database looking for connections and patterns to illegal activity, especially the financing of terrorism.
Кроме того, ФинСЕН оказывает помощь правоохранительным учреждениям при проведении расследований по их просьбе и сама проводит анализ базы данных СПО в поисках связей и механизмов незаконной деятельности, особенно в том, что касается финансирования терроризма.

On May 5, 2015, FinCEN fined Ripple Labs and XRP II US$700,000 for violation of the Bank Secrecy Act, based on the Financial Crimes Enforcement Network's anti-money laundering (AML) additions to the act in 2013.
5 мая 2015 года FinCEN оштрафовал Ripple Labs и XRP II на 700 000 долларов за нарушение закона о банковской тайне, основываясь на дополнении в закон Financial Crimes Enforcement Network от 2013 года.